Παραπομπή Ελλάδας, Ρουμανίας και Ιρλανδίας στο Ευρωπαϊκό Δικαστήριο για μη εφαρμογή των Κανόνων κατά της Νομιμοποίησης Εσόδων από Παράνομες Δραστηριότητες

H Ευρωπαϊκή Επιτροπή ανακοίνωσε χθες ότι παραπέμπει την Ελλάδα, τη Ρουμανία και την Ιρλανδία στο Δικαστήριο της Ευρωπαϊκής Ένωσης (ΕΕ) για μη εφαρμογή των Κανόνων κατά της Νομιμοποίησης Εσόδων από Παράνομες Δραστηριότητες.

Σύμφωνα με το ΑΠΕ-ΜΠΕ, η επίτροπος Δικαιοσύνης, Βέρα Γιούροβα, δήλωσε ότι η Νομιμοποίηση Εσόδων από Παράνομες Δραστηριότητες και η χρηματοδότηση της τρομοκρατίας πλήττουν την ΕΕ στο σύνολό της, ως εκ τούτου «όλα τα κράτη-μέλη της ΕΕ πρέπει να λάβουν τα αναγκαία μέτρα για την καταπολέμηση της νομιμοποίησης εσόδων από Παράνομες Δραστηριότητες, και κατ’ επέκταση να διακόψουν τη ροή κεφαλαίων προς εγκληματικές και τρομοκρατικές δραστηριότητες».

Τα κράτη-μέλη είχαν προθεσμία έως τις 26 Ιουνίου 2017 για να μεταφέρουν την Τέταρτη Οδηγία για την καταπολέμηση της νομιμοποίησης εσόδων από Παράνομες Δραστηριότητες στην Εθνική Νομοθεσία τους. Οι εν λόγω Κανόνες ενισχύουν τους ήδη υπάρχοντες, εισάγοντας τις εξής τροποποιήσεις:

-        Ενίσχυση της υποχρέωσης Εκτίμησης των Κινδύνων για τις Τράπεζες, τους Δικηγόρους και τους Λογιστές.

-        Θέσπιση ξεκάθαρων απαιτήσεων διαφάνειας ως προς τον πραγματικό δικαιούχο των Εταιρειών.

-        Διευκόλυνση της συνεργασίας και της ανταλλαγής πληροφοριών μεταξύ των μονάδων χρηματοοικονομικών πληροφοριών από διαφορετικά Κράτη-μέλη, με σκοπό τον εντοπισμό και την παρακολούθηση ύποπτων μεταφορών χρηματικών ποσών για την πρόληψη και τον εντοπισμό περιπτώσεων νομιμοποίησης εσόδων από Παράνομες Δραστηριότητες ή χρηματοδότησης της τρομοκρατίας.

-        Θέσπιση μίας συνεκτικής πολιτικής έναντι των τρίτων Χωρών που δεν εφαρμόζουν επαρκείς κανόνες για την καταπολέμηση της νομιμοποίησης εσόδων από Παράνομες Δραστηριότητες και της χρηματοδότησης της τρομοκρατίας.

-        Ενίσχυση των εξουσιών των αρμόδιων Αρχών σε ό,τι αφορά την επιβολή κυρώσεων.

Εν τω μεταξύ, μετά τις αποκαλύψεις από τα έγγραφα του Παναμά και τις τρομοκρατικές επιθέσεις στην Ευρώπη, η Επιτροπή πρότεινε μία Πέμπτη σχετική Οδηγία, ώστε να ενισχυθούν περαιτέρω οι Κανόνες αυτοί, στοχεύοντας σε αυξημένο επίπεδο διασφαλίσεων για τις χρηματοοικονομικές ροές από τρίτες Χώρες υψηλού κινδύνου, ενίσχυση της πρόσβασης που διαθέτουν οι μονάδες χρηματοοικονομικών πληροφοριών σε πληροφορίες, δημιουργία κεντρικών μητρώων τραπεζικών λογαριασμών, και αντιμετώπιση των κινδύνων χρηματοδότησης της τρομοκρατίας, οι οποίοι συνδέονται με εικονικά νομίσματα και προπληρωμένες κάρτες.

Αυτοί οι νέοι κανόνες τέθηκαν σε ισχύ στις 9 Ιουλίου 2018 και τα κράτη-μέλη θα πρέπει να τους μεταφέρουν στο Εθνικό Δίκαιό τους έως τις 10 Ιανουαρίου 2020.